Chmura wiedzy

Wielkie mycie: Jakie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy przyniosą przedsiębiorcom

Uznana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy rozszerzyła uprawnienia Federalnej Służby Podatkowej i banków oraz wprowadziła możliwość dodatkowej odpowiedzialności właścicieli firm za ich zobowiązania związane z ich własnością osobistą. Zgodnie z założeniami ustawodawców zmiany mają na celu radzenie sobie z jednodniowymi firmami, a uczciwy przedsiębiorca nie ma się czego obawiać. Ale niektórzy biznesmeni obawiają się, że na przykład możliwość zablokowania kont w związku z podejrzeniami o wsparcie terrorystów może być wykorzystana jako sposób nacisku ze strony urzędników.

H&F zwrócił się do prawników o skomentowanie innowacji, które przy deklarowanych wysokich celach mogą rozszerzyć narzędzia skorumpowanych urzędników.

Dmitrij Lipatow

partner firmy
„Podatek”

 

Anton Tolmachev

partner zarządzający kancelarii „YurPartner”

Wszechobecna kontrola

Najpoważniejsze zmiany dotyczą monitorowania finansowego: poszerzono krąg osób i organizacji, które są zobowiązane do weryfikacji transakcji klientów, ich celów i szczegółów. Teraz obejmują one operatorów telefonii komórkowej, niektórych przedsiębiorców - brokerów ubezpieczeniowych i pośredników przy sprzedaży nieruchomości.

Banki nie trzymają już tajemnic

Jedną z najbardziej znaczących zmian będzie obowiązek banków
informowanie organów podatkowych o wszystkich rachunkach i lokatach otwartych przy ich użyciu nie tylko przez organizacje lub przedsiębiorców, ale także przez osoby fizyczne. Organy ścigania będą mogły otrzymywać te same informacje na żądanie, ale tylko na podstawie decyzji sądu. Prawo wprowadza pojęcie „faktycznego właściciela” - osoby fizycznej, która bezpośrednio lub pośrednio jest właścicielem osoby prawnej lub ma zdolność kontrolowania jej działań. Firmy będą zobowiązane do przekazywania bankom informacji o swoich beneficjentach, a te z kolei muszą je ujawnić organom podatkowym, a w przypadku naruszeń zakończyć usługi bankowe.

Nowe grzywny

Legalizacja mienia nabytego w wyniku przestępstwa zostanie nieco ukarana
łagodniejsze (poszczególne sankcje zostały zmniejszone o połowę), ale teraz zgodnie z tym artykułem jest to 1,5 miliona rubli, zdecydowano, że dawny limit 6 milionów rubli zostanie uznany za szczególnie duży. Wprowadzono poprawki dotyczące nieprzestrzegania wymogów przepisów dotyczących zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nieprzestrzeganie prawa dotyczącego blokowania kont może skutkować nałożeniem grzywny od 30 000 do 50 000 rubli dla urzędników, a także administracyjnym zawieszeniem działalności na okres do 60 dni.

Wycofaj środki z Rosji, możesz usiąść

Ustawa zawiera blok poprawek do Kodeksu karnego związanych z praniem pieniędzy i nielegalnymi transakcjami walutowymi. Za przelewy w walutach obcych na rachunki nierezydentów przy użyciu sfałszowanych dokumentów nakładana jest grzywna w wysokości 200 000-500 000 rubli, a nawet kara pozbawienia wolności na trzy lata. W przypadku eksportu funduszy za granicę zostanie również wprowadzona bariera w postaci zwiększonej odpowiedzialności administracyjnej za brak deklaracji lub niedokładne deklarowanie waluty przez obywateli: zamiast kilku tysięcy rubli grzywna będzie dokładnie tyle, ile nie została zadeklarowana, a nawet dwa razy tyle.

Rejestracja osób prawnych jest skomplikowana

Nikomu nie jest tajemnicą, że można kupić legalny adres do rejestracji przedsiębiorstwa, jednak w związku z wejściem w życie ustawy nowicjusze będą musieli zachować szczególną ostrożność. Zgodnie ze zmianami do 129-authority organ rejestrujący ma prawo odmówić rejestracji przedsiębiorstwa, jeżeli istnieją informacje o nierzetelności adresu firmy.

Ponadto sytuację rozwiążą biedni studenci, którzy zarejestrowali dziesiątki firm. Teraz obywatel, który jest wymieniony jako założyciel firmy, ale nigdy o niej nie słyszał, może sam złożyć wniosek do organów podatkowych. To oświadczenie może również prowadzić do zamknięcia firmy.

Osoba prawna będzie również zobowiązana do zrekompensowania strat poniesionych w wyniku dostarczenia fałszywych danych do Unified State Register of Legal Legal. Włączenie do nich danych może zostać zakwestionowane w sądzie, jeśli są one niewiarygodne lub naruszone przez prawo.

Z kolei przedsiębiorcy mają prawo domagać się odszkodowania za straty poniesione z winy uprawnionego organu w przypadkach niezgodnej z prawem odmowy rejestracji podmiotu prawnego, włączenia niedokładnych danych do rejestru i niektórych innych sytuacji. Ta część poprawek powinna chronić przedsiębiorców przed nadużyciami ze strony rejestratorów.

Ogólnie rejestracja osób prawnych powinna stać się gwarancją wiarygodności. Zainteresowane strony, które będą mogły wypowiedzieć się przeciwko takim zmianom, zostaną powiadomione o zmianie własności lub reorganizacji. Jak to będzie działać, czas pokaże.

Zdjęcie: Zdjęcie ze strony głównej za pośrednictwem Shutterstock

Obejrzyj wideo: WIELKIE MYCIE - MAMI FATALE, seria 2 (Październik 2019).

Popularne Wiadomości

Kategoria Chmura wiedzy, Następny Artykuł

Młodzi arystokraci
Ludzie w mieście

Młodzi arystokraci

Alexander Shatohin Dyrektor Departamentu Relacji z Klientami W oddziale ze strony matki jestem potomkiem Kutuzowa z jednej linii, a Golenishchev-Kutuzov z drugiej. Michaił Illarionowicz Golenishchev-Kutuzov jest również względnym, ale bardzo odległym siedmio kuzynem. Jako dziecko moja mama powiedziała mi, że jej dziadek został zastrzelony za swoje szlachetne narodziny w 1937 roku.
Czytaj Więcej
Jakie trudności napotykają teraz Ukraińcy w Moskwie?
Ludzie w mieście

Jakie trudności napotykają teraz Ukraińcy w Moskwie?

Miliony obywateli Ukrainy mieszkają w Rosji. Pracują, komunikują się, żenią i rodzą się bez względu na rewolucje i zmiany obywatelstwa. Ale ostatnie wydarzenia znacznie skomplikowały ich życie. Ktoś nie może uzyskać pozwolenia na pracę w kraju, w którym mieszka od kilkunastu lat. Kto boi się, że nie będzie mógł wrócić do swojej ojczyzny.
Czytaj Więcej
Okres retrogradacji rtęci: jak działają astrolodzy Instagram z Jekaterynburga
Ludzie w mieście

Okres retrogradacji rtęci: jak działają astrolodzy Instagram z Jekaterynburga

Astrologia, paranonauka, która bada wpływ planet na losy ludzi, ma swoje korzenie w głębokiej przeszłości: w starożytnej Mezopotamii była zaangażowana w przewidywanie wydarzeń o zasięgu ogólnokrajowym. Główną metodą aktywności astrologicznej jest konstruowanie i interpretacja wykresów astrologicznych - schematyczne obrazy lokalizacji ciał niebieskich w pewnym momencie.
Czytaj Więcej